证券代码：688502      证券简称：茂莱光学          公告编号：2023-017

          南京茂莱光学科技股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金、自

     筹资金或募集资金等购置位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号的部分资

     产（以下简称“标的资产”），本次购置的标的资产宗地面积为 26938.17

     平方米，建筑面积为 13314.34 平方米（有证房屋 13126.94 平方米，无证

     辅助性用房 187.4 平方米），总价不超过人民币 17,000.00 万元，最终成

     交金额以合同签署及实际发生的费用为准。

   本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

     《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。

   本次交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公

     司股东大会审议。

   本次交易尚需签署具体的合同并办理相关手续，最终能否成功交易存在一

     定的不确定性。

   目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公，政府部门会协助办理土地

     性质变更，但仍存在变更不成功的风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

  基于战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金、自筹资金或募集资金等

购置位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号的部分资产，本次购置的标的资产宗地

面积为 26938.17 平方米，建筑面积为 13314.34 平方米，总价不超过人民币

理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。

（二）本次交易履行的公司内部程序

  公司于 2023 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于拟购买资产的议案》，同意本次交易事项，上述议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

  （一）基本信息

土地成片开发；无线通讯设备的研发、生产；建筑安装工程；物业管理；房屋租赁；

经济项目开发、旅游开发、技术开发、劳务开发、综合信息开发、人才交流服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：餐饮服

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

审批结果为准）一般项目：停车场服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司、南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室。

不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

  （一）交易类别

  本次交易类别为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产。

  （二）交易标的基本情况

  宗地位置：江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号

  不动产权证书：苏（2022）宁江不动产权第 0047818 号

  宗地面积：26938.17 平方米

  建筑面积：13314.34 平方米（有证房屋 13126.94 平方米，无证辅助性用房 187.4

平方米）

  使用期限：2006 年 08 月 03 日至 2056 年 08 月 02 日

  他项权利：标的资产中部分厂房现由公司租用，出租人预期在公开交易时解除

该租赁关系，该事项已取得产权持有人承诺。

  标的资产归南京江宁经济技术开发集团有限公司单独所有，产权清晰，不存在

抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司

法措施。

  经评估，截至 2023 年 3 月 13 日，标的资产的账面价值为 70,493,907.60 元,

评估价值为 87,740,400.00 元（不含增值税）。

四、交易标的定价情况及交易条件

  江苏苏信房地产评估咨询有限公司作为出让方聘请的资产评估机构，以 2023

年 3 月 13 日为评估基准日，出具了《评估报告》

                         （江苏苏信资评字（2023）第 002

号），评估价值为人民币 87,740,400.00 万元（不含增值税），具体转让价格以最终

签署的合同为准。本次评估方法采用收益法和成本法。

  公司董事会授权管理层在不超过总额人民币 1.7 亿元，以标的资产评估价值为

基础，合理确定购买价格，实际成交价格以合同为准，公司将及时与出让方签订合

同并予以履行。根据事项的后续进展，公司将严格按照《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

五、交易对公司的影响

  本次购买资产符合公司战略发展规划，若本次拟购买资产交易成功，将更好的

满足公司稳定发展的需要，有助于增强公司核心竞争力，符合全体股东和公司利益。

本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金、自筹资金或募集资金等，对公司财务

状况不会产生重大影响。

六、风险提示

  本次交易尚需签署具体的合同并办理相关手续，最终能否成功交易存在一定的

不确定性。

  目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公，政府部门会协助办理土地性

质变更，但仍存在变更不成功的风险。

特此公告。

            南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

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